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このビットコイン詐欺の疑いは、ピラミッド方式のように見えました

暗号通貨の世界では、架空の投資商品が不足していません。 偽のコイン偽のブロックチェーンサービス仮想通貨の交換を偽装。現在、BitClub Networkという会社の背後にいる5人の男性が$30ビットコインマイニング機器のプールに投資していると考えた犠牲者を餌食にしたとされる100万の詐欺

連邦検察官は、この事件を「暗号通貨の複雑な世界」における「ハイテク」プロットと呼んでいる。しかし、暗号中心のうぬぼれはあるものの、古典的なピラミッド方式の特徴をすべて備えている。投資家はBitClub Networkの現金を送るよう招待されました。これにより、会社はマイニング機器、つまりハッシュと呼ばれるプロセスを通じてビットコインを生産するマシンを購入できるようになります。それらのマシンがオンになったとき、すべては(理論上)戦利品を楽しむでしょう。同社はまた、既存の投資家に他の人を募集して引き換えに報酬を与えたと言われています。苦情によると、スキームは4月に始まり2014、今月初めまで続きました。

Matthew Brent Goettsche、Jobadiah Sinclair Weeks、およびSilviu Catalin Balaciは、電信詐欺を犯した陰謀および未登録証券を提供および販売する陰謀で告発されています。 4番目の被告であるジョセフフランクアベルは、後者の起訴のみに直面しています。別の名前のない被告人は、全体として残っています。 Balaciの名前は告発の1つのパブリックバージョンから編集されましたが、another

このスキームは、比較的控えめな詐欺として始まり、野心的に劇的にスパイラルを形成したようです。共謀者の間の内部メッセージは、「馬鹿の裏にこのモデル全体を構築する」と言及して、投資家を利用しやすいという喜びを増している印象を与えています。男性は犠牲者を「愚かな」投資家および「羊」と言いました。

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10月2014、BitClub Networkが設立されてから数か月後、Goettscheは最初ので「fak[e]」する必要性について投稿したと言われています数日間、「共謀者に会社の収益数に「魔法」をかけるよう指示する」。伝えられるところでは、彼らが本物のように見えるようにするために矛盾を含む数字を調理する方法に同意した。トリックは素早く大胆になりました。後に、ゲッシェは、「今日から毎日の採掘収益を60%増加させる」と同社に提案したと言われています。

「それは持続可能ではありません。それはポンツィテリトリ[sic]と高速キャッシュアウトポンツィです。 。 。起訴に含まれるメッセージによると、バラシは答えた。ゲッチェからの9月2017のメールは、会社が「[d]今すぐ採掘収益を大幅に増やしている」と示唆したため、彼は「RAFを引退! (性交としてリッチ)。」

被告はまた、証券法に違反して会社の株式を売却し、マーケティング資料で世界中を旅した会社を「透明」で「失敗するには大きすぎる」と宣伝しました(BitClubwebsiteには、投資に関する免責事項があります米国またはフィリピンの投資家は利用できません。)ある時点で、被告の1人が後悔を表明しているようでした。

疑惑の被害者の身元は明確ではありませんが、まだオンラインのビデオや広告には、同社が広範囲に及ぶヒントがあります。ペンシルバニア州コミュニティ経済開発局に所属する非営利投資会社、ベン・フランクリン・テクノロジー・パートナーズのウェブサイトに掲載された広告の1つで、自分自身を呼んでいる会社 BitClub Networkは、4つのマイニングプールで株式を購入することに同意する人々の「ファウンダー」ステータスを促進します。進行レートは、測定単位である「GPUシェア」あたり1ドル000でした。マーケティング資料では説明されていません。 (ベンフランクリンは、時間外のコメントリクエストに応答しませんでした)。

In2018、BitClub Networkに関するFacebookの多数の投稿がザンビアのJaphet Mesaの目に留まりました。 Medium投稿で、彼は自分が見たものを詐欺の兆候として説明しました。 BitClubの抜本的な透明性の主張にもかかわらず、採掘リグの場所は謎であるように見え、会社の背後にいる個人を特定するのは困難でした。 「BCNを誇大広告で見ると、多くの人がBCNに入ってくるのを見て驚いた」と彼は書いた。 「これは、ソーシャルメディア、特にFacebookに投稿した人の数で見ることができます。」

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